清盈職場 廉潤人生——銀行業新入職員工廉潔警示教育培訓

課程背景：

為推動中國銀行業金融機構企業文化、合規文化、清廉文化有機結合，拓展清廉金融文化建設的深度和廣度，中國銀保監會、中國銀行業協會在全國范圍內全面推開清廉金融文化建設工作。作為銀行業金融機構，應全面融入清廉文化建設工作，通過建設廉潔文化陣地，營造良好的清廉金融文化環境，培育清廉金融理念，切實提升從業人員廉潔意識，強化從業人員職業操守，筑牢從業人員思想防線，推進不敢腐、不能腐和不想腐的長效機制建設，構建起與中華民族優良傳統相傳承、與法律規范相協調、與金融文化建設相配套的廉潔文化體系，推進銀行業廉潔金融文化建設。作為銀行業從業人員，知底線、守敬畏，知道什么能做，什么不能做，在遵守從業人員職業操守的基礎上，進一步認識金融職場環境常見犯罪情況，以達到“不想腐、不能腐、不敢腐”的高度認識，通過學習，達到警示教育的作用。

課程對象：銀行業新入職員工

課程形式：講師授課+案例分析+互動啟迪，線上或線下均可。

課程收益：

1. 切實提升從業人員廉潔意識

2. 學習了解從業人員職業操守

3. 認識金融職場環境常見犯罪情況

4. 預防金融違法犯罪

課程大綱：

一、《銀行業從業人員職業操守和行為準則》解讀

1. 出臺背景和意義

1) 歷史沿革

2) 出臺意義

3) 行業特點

2. 操守和準則解讀

1) 七項職業操守

①　“忠”——“愛國愛行”“服務為本”“嚴守秘密”

②　“專”——“依法合規”“專業勝任”

③　“實”——“誠實守信”“勤勉履職”

2) 三類行為規范

①　“行為守法”

②　“業務合規”

③　“履職遵紀”

3) 兩個服務核心

4) 一項名單懲戒機制

3. 守法合規自律

【案例分析】

二、警示教育案例

1. 猛藥去疴，重典治亂

1) 清廉金融文化的起源

2) 關于清廉金融文化的重要論述

①　從國家層面看清廉金融

②　清廉金融的重要性及原因

【案例】重大國有資產流失案

③　從基層員工層面看清廉金融

【案例】基層員工犯罪事實

④　監管有話說

⑤　金融機構從業人員犯罪數據分析

3) 簡析《關于預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見》

①　常見銀行業務領域罪名解析

2. 殷鑒不遠，來者可追

1) 清廉職場講三“慎”

①　慎初

a. 引經據典

b. 案例

【非法經營罪案例+案例分析+思考引導】

【職務侵占罪案例+案例分析+思考引導】

【受賄罪案例+案例分析+思考引導】

【互動思考】

②　慎獨

a. 引經據典

b. 案例

【挪用資金罪+案例分析+思考引導】

【侵犯公民個人信息罪+案例分析+思考引導】

【故意泄露國家秘密罪+案例分析+思考引導】

【集資詐騙罪+案例分析+思考引導】

【互動思考】

③　慎微

a. 引經據典

b. 案例

【非國家工作人員受賄罪+案例分析+思考引導】

【違法發放貸款罪+案例分析+思考引導】

【貪污罪+案例分析+思考引導】

【信用卡詐騙罪+案例分析+思考引導】

【互動思考】

3. 固本浚源，行穩致遠

1) 職場清廉“排雷”指南

【案例分析】

2) 關于職場行走的三大法寶

【互動思考】

[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]